人生充滿了危險(xiǎn)與陷阱，但我絕對(duì)不會(huì)再害怕了。我會(huì)永遠(yuǎn)記住。要做一個(gè)堅(jiān)強(qiáng)的人。讓“堅(jiān)強(qiáng)”替我揚(yáng)帆起航，永遠(yuǎn)伴隨我駛向生活的彼岸。對(duì)于學(xué)員提問的有關(guān)反洗錢內(nèi)部審計(jì)包括什么環(huán)節(jié)問題，牛賬網(wǎng)老師已經(jīng)做出了解答，希望老師的解答能夠幫助到需要的學(xué)員，下面大家就和老師一起來看看解答內(nèi)容吧。

　　反洗錢內(nèi)部審計(jì)包括以下環(huán)節(jié)：

　　1、檢查發(fā)現(xiàn)內(nèi)部資金鏈問題；

　　2、對(duì)上級(jí)通報(bào)問題；

　　3、對(duì)所發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行跟蹤整改；

　　4、對(duì)內(nèi)部被審計(jì)部門進(jìn)行責(zé)任認(rèn)定。

　　反洗錢內(nèi)部審計(jì)是企業(yè)內(nèi)部一種獨(dú)立、客觀的活動(dòng)，主要通過運(yùn)用系統(tǒng)、規(guī)范的方法，審查和評(píng)價(jià)企業(yè)內(nèi)部的反洗錢工作，目的在于促進(jìn)企業(yè)完善治理，避免出現(xiàn)違法行為。其中，反洗錢是指動(dòng)用立法、司法力量，調(diào)動(dòng)有關(guān)的組織和商業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)可能的洗錢的活動(dòng)予以識(shí)別，對(duì)有關(guān)款項(xiàng)予以處置，對(duì)相關(guān)機(jī)構(gòu)和人士予以懲罰，從而達(dá)到阻止犯罪活動(dòng)目的的一項(xiàng)系統(tǒng)工程。

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