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                            初級會計
                                                            >初級問答
                                                    
        
                        
        
                            初級問答
                            
        公司除了法人還有其他人銀行交易會被監(jiān)控嗎？
        
                                                        
        
                                請問老師，聽說現(xiàn)在法人的銀行交易會被監(jiān)控，那公司的其他人呢？公司的股東也會被監(jiān)控么？
                            
        

                            
                        
        
                        
        
                            我來答
                            關(guān)注問題
                            提問于2019年08月21日
                            
        
                                回答
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        你好！公司股東和法人個人卡銀行卡流水過大是會被查的，首先客戶銀行的異常流水增大后，銀行的反洗錢系統(tǒng)會發(fā)生報警，待客戶經(jīng)理手工排查，若有風險就會向上級行報警，若無風險則會說明情況解除風險?？梢宰稍円幌履愕你y行進行確認哈！
        
                                            
                                                                                                                                                                        
        

                                                                                    
        
                                                解答不滿意？繼續(xù)提問 >
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